A través d’aquest curs coneixeràs totes les qüestions fonamentals que, com a subjectes obligats, hem de tenir present en relació amb la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Per això, en aquesta acció formativa aprendràs:
PROGRAMA
El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Per això, en aquesta acció formativa aprendràs:
- Els conceptes bàsics que s’han de conèixer sobre la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, especialment en relació amb les mesures de diligència deguda, la detecció d’operacions sospitoses, l’abstenció en l’execució i la comunicació que s’ha de realitzar al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).
- Quines són les principals operacions de risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les quals està exposada l’entitat i com hem d’abordar-les i gestionar-les per complir tant amb la normativa interna com amb la normativa legal vigent.
PROGRAMA
- Conceptes bàsics
- Concepte i fases
- Subjectes obligats
- Mesures de diligència deguda
- Obligació d’informació
- Altres obligacions i infraccions i sancions
- Operacions de risc: entitats bancàries
- Operacions de risc relacionades amb clients
- Operacions de risc relacionades amb empleats
- Operacions de risc d’àmbit internacional
El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX