Curso sobre prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (24-25)

A través de este curso conocerás todas las cuestiones fundamentales que, como sujetos obligados, debemos tener presente en relación con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Por ello, en esta acción formativa aprenderás:

• Los conceptos básicos que se deben conocer sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, especialmente en relación con las medidas de diligencia debida, la detección de operaciones sospechosas, la abstención en la ejecución y la comunicación que debe realizarse al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
• Cuáles son las principales operaciones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a las que está expuesta la entidad, y cómo debemos abordarlas y gestionarlas para cumplir tanto con la normativa interna como con la normativa legal vigente.

 
PROGRAMA

1. Conceptos básicos
   1. Concepto y fases
   2. Sujetos obligados
   3. Medidas de diligencia debida
   4. Obligación de información
   5. Otras obligaciones e infracciones y sanciones
2. Operaciones de riesgo: entidades bancarias
   1. Operaciones de riesgo relacionadas con clientes
   2. Operaciones de riesgo relacionadas con empleados
   3. Operaciones de riesgo de ámbito internacional

 
Nuevo curso en formato HTML5 que permitirá su visualización en cualquier dispositivo: PC, Tablet o móvil. Es totalmente interactivo lo que le permitirá al alumno afianzar de manera continuada su nivel de conocimiento respondiendo a las preguntas y retos que se le plantean.


El curso es totalmente abierto y se desarrollará en nuestra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PAGO
Núm. Cuenta: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

Las inscripciones no se considerarán en firme hasta la recepción del boletín.
Toda inscripción no anulada por escrito tres días después de la recepción del boletín de inscripción al curso significará el pago de la cuota.
Nota: no se confirma la plaza por escrito. La recepción del boletín comporta la confirmación en sí misma.